美康生物(300439) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

美康生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》和《美康生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，美康生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十六次会议决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召 开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将会议 有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-065 美康生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 ...