三友化工(600409) - 关于修订完善公司法人治理规章制度的公告

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-048 号 唐山三友化工股份有限公司 关于修订完善公司法人治理规章制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 各制度修订主要内容如下表： | 8 | 公司董事会审计委员会工作细 | 明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会的 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | | 则 | 职权；完善审计委员会职责权限。 | | | 9 | 公司重大信息内部报告制度 | 改股东大会为股东会；删除监事规定并完善相关 | 否 | | | | 表述。 | | | 10 | 公司董事及高级管理人员所持 | 删除监事会、监事表述；增加股份不得转让的情 | 是 | | | 公司股份及其变动管理办法 | 形；修改"窗口期"的规定。 | | | | | 增加控股股东、实际控制人保障其他股东权益、 有效履行承诺、维持控制权稳定、转让控制权、 | | | | 公司控股股东、实际控制人行 | | | | 11 | 为规范 | 配合公司履行信息披露义务、 ...