安记食品(603696) - 安记食品关于非独立董事离任及选举第五届董事会职工代表董事的公告

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-048 重要内容提示： 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订<安记食品股份有 限公司章程>的议案》。 根据修订后的《安记食品股份有限公司章程》（以下简称 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《公司章程》），公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，1 名职工代表 董事，该职工代表董事由职工代表大会选举产生。 公司董事会近日收到董事兼董事会秘书周倩女士提交的辞职报告，辞去公司 第五届董事会非独立董事职务；辞去非独立董事职务后，其仍将继续担任公司董 事会秘书职务。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意 选举吕婷婷女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通 过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 一、非独立董事的离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | | | | | | ...