美康生物(300439) - 关于调整组织架构并修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-063 美康生物科技股份有限公司 关于调整组织架构并修订《公司章程》、 修订及制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制 度的议案》，现将具体情况说明如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、 法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或 监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司监事会相关制度相应 废止或作出相应修订。 调整后，监事会主席田晓燕女士、监事朱俊启先生、职工代表监事宋健先生 在第五届监事会中担任的职务将自然免除，离任后均在公司继续担任其他职务。 公司第 ...