新巨丰(301296) - 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理相关制度的公告

一、本次修订《公司章程》的原因和依据 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，为进 一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止，对《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）进行相应修订。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-070 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理相关制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司治理相关制度的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议 ...