威马农机(301533) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-070 威马农机股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第三届 董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指 引》，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》的部分内容作了修订，具体修订 内容如下： 1．删除《公司章程》中"监事""监事会"的描述； 2．删除《公司章程》第七章"监 ...