美康生物(300439) - 对外报送信息管理制度（2025年10月）

美康生物科技股份有限公司 对外报送信息管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司信息对外部报送和使用管理，规范外部信息报送 管理事务,确保公司信息披露公平、公开、公正,防止内幕信息泄露、内幕交易等 违法违规行为,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于包括公司及其各部门、全资及控股子公司（以下统称 "子公司"）以及公司的董事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未 公开信息的单位或人员。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生影响的、尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、财 务数据、统计数据、正在筹划或需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是 指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上 正式公开。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书具体 ...