巨人网络(002558) - 董事会议事规则（草案）

2025 年 10 月 1 董事会议事规则 董事会议事规则 董事会议事规则 （草案） 巨人网络集团股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决策 程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、 中国证监会的有关规定和《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策。公司董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。公司全体董事根据 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 2 （一）召集股东会，并向股东会报 ...