巨人网络(002558) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2025年10月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事与高级管理人 员薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并 向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，经董事会表决， ...