巨人网络(002558) - 董事会提名委员会工作细则

董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提 名，经董事会表决，全体董事过半数以上同意产生。 1 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的选 聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制订本工作细则。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作并召集委员会 会议 ...