巨人网络(002558) - 董事会秘书工作制度

董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 (2025年10月) 第一章 总则 第一条 为了促进巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，明确董事 会秘书的权利义务和职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书职责 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的指定联系人。公司证券部为董事会秘书负责管理的信息披露事务 部门。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所 要求的义务，行使相应的职权，履行相应的职责，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书履行如下职责： （一）负责公司信息披露 ...