新巨丰(301296) - 董事会战略委员会工作细则

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由 3 名公司董事组成。 第五条 首届战略委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提名，由董 事会全体董事过半数选举产生。战略委员会设召集人一名，由董事长提名、董 事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一） ...