新巨丰(301296) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）规 范经营，建立有效地监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事、总经理 及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新巨丰科 技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及由公司章程规 定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会委员 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 ...