新巨丰(301296) - 股东会议事规则

山东新巨丰科技包装股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障股东合法权益，保证山东新巨丰科技包装股份有限公司（以 下简称"公司"）股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新巨丰 科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法 享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、 提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是 中小股东的合法权益。 第三条 股东会是公司的权力机构。公司应当严格按照《公司法》《证券法》 《公司章程》和本规则的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （九）审议批准《公司章程》第四十五条规定的担保事项； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案 ...