盘古智能(301456) - 独立董事年报工作制度

青岛盘古智能制造股份有限公司 独立董事年报工作制度 2025 年 10 月 独立董事年报工作制度 第一章 总则 （一）本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 第一条 为进一步完善青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年度报告（以下简称"年 报"）编制和披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事职责， 积极配合公司完成年报的编制与披露工作，勤勉尽责，确保公司年报真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护公司整体利益， 维护中小股东的合法权益。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行 职责提供必要的便利条件。公司董事、高级管理人员等相关人员应当予以配合， 不得拒绝、阻碍或者隐瞒 ...