盘古智能(301456) - 独立董事专门会议实施细则

青岛盘古智能制造股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 2025 年 10 月 独立董事专门会议实施细则 第一章 总则 第一条 为促进青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第五条 公司证券部负责承担独立董事专门会议的工作联络、会议组织、材 料准备和档案管理等日常工作。 第三章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独 ...