盘古智能(301456) - 董事会战略委员会实施细则

青岛盘古智能制造股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展的需要，增强公司核心竞争力，健全投融资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效率和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会对董事会负责，向董事会报告工作，依照《公司章程》和本细则 赋予的各项职权及董事会授权履行职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议 决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会由三名董事组成，设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会委员的任期与董事的任期相同，任期届满可连选连任， 但独立董事 ...