盘古智能(301456) - 董事会议事规则

青岛盘古智能制造股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 10 月 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善公司法人治理结构，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《青岛盘古智能制造股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，依据法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》 以及本规则的规定，履行其职责。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一人，独立董事三人。 董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东 会解除其职务。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需 提交股东会审议，并可在任期届 ...