盘古智能(301456) - 董事会秘书工作细则

青岛盘古智能制造股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 10 月 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜， 并作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则以及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应报酬。 第二章 任职 ...