森赫股份(301056) - 董事会议事规则（2025年10月）

森赫电梯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事和 决策程序，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督 促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《森赫电梯股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事 及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，作为公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益。董事会在股东会授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使 职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 人。 董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事， ...