深圳华强(000062) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）

深圳华强实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董 事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员由董事会选举产生，其中 独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，由董事会过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届 满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据本工作细则第三条、 ...