云天化(600096) - 云南云天化股份有限公司董事会秘书工作制度

云南云天化股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善信息披露程序，明确公司董事会秘书的职责和工作要 求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规、其他规范性文件和《云南云天化股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本工作制 度。 第二条 董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交易所之 间的指定联络人，依据有关法律法规、《公司章程》及上海证券交易 所的有关要求履行职责。 第二章 选任 第三条 公司董事会设董事会秘书 1 名，作为上市公司高级管理 人员，由董事会聘任或解聘。 第四条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （三）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书； （四）公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，证券事务代 表应当代为履行职责。在此期间， ...