狄耐克(300884) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-048 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 三、备查文件 1、第三届董事会第二十二次会议决议； 经审议，公司董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政 法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会 ...