海天味业(603288) - 海天味业第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-049 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会同意通过《关于佛山市海天调味食品股份有限公司签订物业租赁合同 暨关联（连）交易的议案》。 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"或"海天味业"）第六 届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以专人送达或电子方式发出，会 议于 2025 年 10 月 28 日在佛山市禅城区文沙路 16 号公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事会秘书等高级管理 人员列席会议。本次会议由公司董事长程雪女士召集和主持。本次会议的召集、 召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年第三季度报告》 董事会同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公 ...