云天化(600096) - 云天化第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-074 云南云天化股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五 次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以送达、邮件等方式通知全体董事 及相关人员。会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。应 当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和《公 司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定、 修订部分公司治理制度的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司法人治理机制， 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》， 并结合公司实际情况，制定、修订部分公司治 ...