深圳燃气(601139) - 深圳燃气第五届董事会第三十九次会议（临时会议）决议公告

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-049 | | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | 一、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第 五届董事会提名委员会委员的议案》。 选举杨军先生任公司第五届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满。调整后的第五届董事会提名委员会委员如下： 张斌、杨军、马莉、刘晓琴，张斌为主任委员。 二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于参与远 致星辰基金扩募暨关联交易的议案》，王文杰、阳杰、刘芳、谢文春、肖春林、 石澜作为关联董事回避表决。 同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 15,000 万元，详见《深圳燃 气关于参与私募基金扩募暨关联交易的公告》，公告编号 2025-050。 三、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》，本议案提交审议前已事先获得公司董事会审计委员会审议通 过。内容详见上海证券交易所 www.sse.com.cn。 深圳燃气第五届 ...