信捷电气(603416) - 无锡信捷电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2025-049 无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 10 日以邮件及电话等方式 发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席本次董事会的董事 共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提 交公司董事会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予 ...