汉邦科技(688755) - 汉邦科技：第二届董事会第二次会议决议公告

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： 证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-036 江苏汉邦科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于 2025 年 10 月 27 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件形式向全体董事和高级管理人员发出。本次会议由董事 长张大兵先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 29 日 （一）审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 经审议 ...