建元信托(600816) - 第九届董事会第二十九次会议决议公告

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-029 上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十一次会议审 议通过，并同意提交董事会审议。 公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订公司<独立董事审阅年报工作制度>的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 建元信托股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次会议 于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议出席董事 9 名，有表决权董 事 8 名，其中 1 名董事尚需经国家金 ...