国恩股份(002768) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届董 事会第十五次会议于 2025 年 10 月 28 日下午 15:00 在青岛市城阳区棘洪滩街道 青大工业园 2 号路公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先 生召集并主持，会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件、电话等 形式发出。本次会议采取现场及通讯表决的方式召开，应参加本次会议表决的董 事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《2025 年第三季度报告》 公司《2025 年第三季度报告》系根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》等要 求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...