本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）14:00 股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-030 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五），其中： 通过深圳证券交易系统进行网络投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）的 股票交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过网络投票的股东 96 人，代表股份 5,363,805 股，占公司有表决权股份总 数的 2.0241%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 96 人，代表股份 5,363,805 股，占公司有表 决权股份总数的 2.0241%。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五） 公楼四楼会议室。 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《青岛 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-032 青岛国恩科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届董 事会第十三次会议于 2025 年 6 月 6 日下午 16:00 在青岛市城阳区棘洪滩街道青 大工业园 2 号路公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生 召集并主持，会议通知于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话等形式 发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事 7 人，实 际参加本次会议表决的董事为 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》） 和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 调整后的公司第五届董事会各专门委员会人员组成情况如下： （1）第五届董事会战略委员会 王爱国（主任委员）、孙建强、王亚平、李宗好、韩博 （2） ...

青岛国恩科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善青岛国恩科技股份有限公司 以下简称 公司"）治理， 健全公司内部控制制度，提高年报信息披露质量，明确独立董事的职责，充分发 挥独立董事在年度报告 以下简称 年报"）编制和信息披露工作中的作用，保 护投资者的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》 以下简称 《公司章程》"）、 《青岛国恩科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本工作制度。 青岛国恩科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 在年报编制和披露过程中，独立董事应切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报信息 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 独立董事应认真学习有关法律、法规及中国证券监督管理委员会 以下简称 中国证监会"）、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的 工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 在会计年度结束后两个月内，公 ...

青岛国恩科技股份有限公司 独立董事年报工作制度（草案） 第一条 为进一步完善青岛国恩科技股份有限公司 （以下简称 公司"）治理， 健全公司内部控制制度，提高年报信息披露质量，明确独立董事的职责，充分发 挥独立董事在年度报告（以下简称 年报"）编制和信息披露工作中的作用，保 护投资者的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及 《青岛国恩科技股份有限公司章程》 （以下简称 《公司章程》"）、《青岛国恩科技股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 青岛国恩科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 第六条 公司年报编制期间，独立董事应当履行全面监督职责。在年审注册 会计师出具初步审计意见后、召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董 事与年审注册会计师的见面会，以便沟通审计过程中发现的问题，独立董事应当 履行全面监督职责与年审注册会计师进行沟通。 第七条 经全体独立董事过半数同意，可独立聘请中介机构，对公司具体事 项进行审计、咨询或者核查，所发生的费用由公司承担。 ...

青岛国恩科技股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 子公司管理的基本原则 3 | | 第三章 董事、监事、高级管理人员的委派 3 | | 第四章 规范运作 5 | | 第五章 财务管理 5 | | 第六章 投资与运营管理 7 | | 第七章 发展战略管理 7 | | 第八章 工作报告及信息管理制度 8 | | 第九章 监察审计 8 | | 第十章 绩效考核和激励约束制度 9 | | 第十一章 档案管理 10 | | 第十二章 附则 11 | 青岛国恩科技股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞 争力需要而由公司依法设立或收购的具有独立法人资格的公司及其控制的下属 公司，具体包括： （一） 公司一方拥有或控制，通过独资设立或全资收购的子公司； （二） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司对其出资额超过注 册资本总额 50%的有限责任公司或持有其 50%以上股份的股份有限公司； （三） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司对其出资额或持有 股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员 ...

青岛国恩科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 4 | 青岛国恩科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（草案） 第一章 总 则 第一条 为适应青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《青岛国恩科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公 ...

特定对象接待和推广工作制度 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 基本目的和工作原则 2 | | 第三章 | | 接待和推广工作的部门设置及责任划分 2 | | 第四章 | | 接待和推广活动 4 | | 第五章 | 附 | 则 6 | 第一条 为维护青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者 的合法权益，规范公司对外接待投资者、媒体等特定对象的行为，提高公司投资 者关系管理水平，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《青岛国 恩科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）、 《青岛国恩科技股份有限公司投资者关系管理制度》（以下简称"《投资者关系管 理制度》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披 露主体、更具信息优势，且有可能利 ...

青岛国恩科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附 则 7 | 青岛国恩科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的业绩考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下称"《香港上市规则》"）、《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究制订 公司董事 ...

青岛国恩科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年六月 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，确保信息披露的公开、 公平、公正，保护公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 法律、法规、规范性文件和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关制度的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构；董事会秘书为内幕信息管理工 作负责人，证券事务部负责内部信息的日常管理工作。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息的范围 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人的范围 4 | | 第四章 | 内幕信息知情人 ...

二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 内部审计制度 青岛国恩科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部审计工作，加强公司内部控制，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"指公司内部审计部门和人员对公司管理层 及各控股公司、参股公司、各部门、分公司等组织机构所进行的独立、客观的监 督和评价活动。 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 | | 2 | | 第三章 | 内部审计部门的职责及要求 | | 3 | | 第四章 | 内部审计部门的权限 | | 5 | | 第五章 | 内部审计主要内容 | | 6 | | 第六章 | 内部审计程序 | | 9 | | ...