中富电路(300814) - 第二届董事会第二十二次会议决议公告

深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-095 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会 于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为 独立董事刘树艳女士、独立董事梁飞先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集 和主持，部分高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会成员一致认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序 符合法律、行 ...