毓恬冠佳(301173) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 和材料于2025年10月24日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。本次会议由董事长吴军先生主持，会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-046 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 董事会认为，公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年 第三季度报告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 上海毓 ...