招标股份(301136) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-050 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第二十次会议。会议通知及相关会 议材料已于 2025 年 10 月 24 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法 律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 经审议，董事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》 规定的审计机构，在对公司 2024 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客 观、公正的 ...