风华高科(000636) - 公司第十届董事会2025年第五次会议决议公告

（一）审议通过了《公司 2025 年三季度报告》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2025 年三 季度报告》。 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-36 广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会 2025 年第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2025 年 10 月 27 日上午以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人， 实际出席会议董事 11 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法 规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： （二）审议通过了《关于增补董事会专门委员会部分委员的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日 ...