广百股份(002187) - 第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－041 1 广州市广百股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次会议 于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 23 日以书面及 电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，符合《公司法》和《公 司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2025 年第三季度报告 的议案》。公司 2025 年第三季度报告（公告编号：2025-042）刊登于《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理及财务 负责人的议案》。经公司总经理提名，并经董事会提名委员会和审计委员会审核通 过，董事会同意聘任王玟先生（简历详见本公告附件）为公司副总经理，兼任公 司财务负责人，任期自本次 ...