北信源(300352) - 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告 a一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次临时会议于2025年10月28日（星期二）上午11:00在北京市海淀区闵庄路3号玉 泉慧谷二期3号楼4层大会议室以现场结合通讯会议形式召开。本次会议的通知及 会议资料于2025年10月24日以电子邮件、专人送达的形式送达全体董事和高级管 理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长林皓先生主 持，公司高级管理人员列席会议。 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025- 071 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京北信源软件股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议的董事认真审议通过如下决议： (一)审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 经审议，公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会 的有关规定，报告内容真 ...