蒙草生态(300355) - 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）080号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 23 日通过电子邮件、书面形式等方式送达全体董事及高级管理人员。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事焦果珊、独立董事曲辉以通讯表决方式 参会。会议由董事长朱长虹女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议并通过《公司 2025 年第三季度报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年第三季度报告》。 1 三、审议并通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相 关会计政策，依 ...