冠捷科技(000727) - 第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-033 冠捷电子科技股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议通知 于 2025 年 10 月 17 日以电邮方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日在深圳冠捷 4106 会 议室召开，会议由公司董事长宣建生先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中， 独立董事高以成先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、审议通过了《2025 年第三季度报告》 公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，全 体董事对公司《2025 年第三季度报告》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-034 《2025 年第三季度报告》。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...