节能环境(300140) - 2025-40 第八届董事会第十一次（定期）会议决议公告

中节能环境保护股份有限公司 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-40 第八届董事会第十一次（定期）会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该制度修订获表决通过，本制 度修订尚需提交公司股东会审议，股东会安排另行通知。 （2）审议通过了《独立董事专门会议制度》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次 （定期）会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）以现场及视频相结合方式召开。 会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周 康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。经与会董事审议通过如下议案： 一、审议通过了《2025 年第三季度报告》，内容详见中国证监会创业板指 定信息披露网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 二、审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》，内容详见中国 证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果 ...