泰恩康(301263) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-072 广东泰恩康医药股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》 董事会在全面审核公司《2025 年第三季度报告》后，认为：《2025 年第三 季度报告》的编制程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2025 年第三季度的整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2025 年第三季度报告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 10 月 24 日以书面送达或电子邮件 方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 ...