中坚科技(002779) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-039 浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中鲍嘉龙、杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰以通讯方式 与会。 会议由董事长吴明根先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议 案： 一、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司《2025 年第三季度报告》真实地反映了公司 2025 年第三季度的财务状 况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com ...