天键股份(301383) - 第二届监事会第二十二次会议决议公告

第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会 议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，殷华金先生、唐文其先生、何晴女士以通讯方式参加 会议并表决。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-066 天键电声股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够 坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...