天山电子(301379) - 第三届监事会第十八次会议决议公告

广西天山电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通知 于 2025 年 10 月 24 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股份有限公司章程》《广西天山电子股份 有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-079 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》 经审议，监事会认为：公司董事 ...