汉马科技(600375) - 汉马科技关于取消监事会、增加注册资本暨修订《公司章程》及相关治理制度的公告

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2025－062 汉马科技集团股份有限公司 关于取消监事会、增加注册资本暨修订《公司章程》及相关 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于取消监事会、增加注册资本暨修订<公司章程>及相关治理制度的 议案》。具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件的相关规定，结合公司经营发展的实际情况，拟取消监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章 程》、《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》、 《独立董事工作制度》、《关联交易决策管理制度》、《董事会审计委员会工作 规程》、《募集资金管理 ...