汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2025－036 特此公告。 汉马科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 汉马科技集团股份有限公司 2025 年 3 月份产销数据快报如下： （单位：辆） | 类别 | 产品名称 | | 月度数据 | | | 年度数据 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 同比 | 本年 | 上年同 | 同比 | | | | 数量 | 同期 | 增减 | 累计 | 期累计 | 增减 | | 产量 | 货车 （含非完整车辆） | 1,005 | 591 | 70.05% | 2,790 | 1,798 | 55.17% | | | 其中：电动中重卡 | 589 | 318 | 85.22% | 1,764 | 852 | 107.04% | | | 底盘总成 | 30 | 183 | -83.61% | 230 | 665 | -65.41% | | | 醇氢动力系统 | 304 | 486 | -37.45% | 778 ...

*ST汉马: 汉马科技集团股份有限公司舆情管理制度 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票 价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《汉马 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司副董事长 ...

汉马科技集团股份有限公司 *ST汉马: 汉马科技集团股份有限公司2024年内部控 制评价报告 公司代码：600375 公司简称：*ST 汉马 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 汉马科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

*ST汉马: 汉马科技集团股份有限公司关于公司及公 司子公司2025年度向银行和融资租赁机构申请综合 授信额度的公告 汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－029 汉马科技集团股份有限公司 关于公司及公司子公司 2025 年度向银行和融资租赁 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司及公司子 公司 2025 年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 司 无锡财通融资租赁有限公司 10,000 根据公司生产经营需要，公司及公司子公司 2025 年度向银行和融资租赁机 构申请总额不超过人民币 132,000.00 万元的综合授信额度，期限为一年，实际 授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准，具体融资金额公 司将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。公司董事会同意 授权公司及公司子公司的法定代表人代表各公司在上述综合授信额度内签署相 关法律文件。 特此公告。 汉马 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，汉马科技集团股份有限 公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91330000MA27U05291 执行事务合伙人：丁天方 成立日期：1999 年 3 月 3 日 组织形式：特殊合伙企业； 营业场所：杭州市拱墅区湖州街 567 号北城天地商务中心 9 幢 10 层 经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：招投标 代理服务；财政资金项目预算绩效评价服务；企业管理咨询；破 ...

汉马科技集团股份有限公司董事会 关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说 目 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"浙江天平")对汉马 科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报告出具了保留意 见的审计报告(天平审[2024]0204 号)。公司董事会现就 2023 年度审计报告保 留意见涉及事项影响己消除的情况进行专项说明。 一、2023年度审计报告保留意见涉及内容 截至 2023年 12月 31日,公司资产负债率为 109.54%,流动负债高于流动 资产 287,423.54 万元,2023年度归属于母公司的净利润为-96,268. 89 万元,归 属于母公司的净资产为-81,458.03 万元,公司偿债能力弱,存在较大的经营风, 险和财务风险。 2024年2月23日,公司收到马鞍山市中院出具的(2024)皖 05 破申 21 号 及(2024) 皖 05 破申 21 号之一《决定书》;2024年 3 月 1 日,汉马科技全资 子公司安徽华菱汽车有限公司、安徽星马专用汽车有限公司、安徽福马汽车零部 件集团有限公司、安徽福马电子科技有限公司、芜湖福马汽车零部件有限 ...

汉马科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"上市公司") 董事会经认真核查评估公司在任独立董事付于武先生、晏成先生、汪家常先生的 相关任职经历及个人独立性自查情况报告,对 2024 年度独立董事独立性自查情 况发表专项意见如下: 除在上市公司担任独立董事外,上述人员及其关系密切的家庭成员(配偶、 父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 的配偶、子女配偶的父母等)在其他企业担任职务方面、持有本公司股份方面以 及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系,亦 不存在其他可能影响其独立性的情况。综上,公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律法规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 汉马科技 1 汉马科技集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

汉马科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司 董事会审计委员会工作规程》《公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规 定，我们作为汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董 事会审计委员会成员，在公司董事会的领导下，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，认真履行职责，现就 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下： 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次正式会议。 （一）2024 年 1 月 10 日，公司审计委员会与负责公司年度报告审计工作的 年审会计师召开了沟通会。协商确定了公司 2023 年度财务报告审计工作的时间 安排，并督促年审会计师在约定时限内提交公司 2023 年度《审计报告》。 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事汪家常先生、独立董事晏成先生和 董事端木晓露女士三名委员组成，其中独立董事汪家常先生为主任委员。 （二）2024 年 3 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－033 汉马科技集团股份有限公司 关于聘任及解聘公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第九届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任及解聘公司 副总经理的议案》。为进一步提高公司经营管理质量和运营管理效率，结合公司 发展规划及经营情况。根据总经理的提名，聘任范瑞瑞先生为常务副总经理，苏 雯博先生、匡开传先生为公司副总经理（简历详见附件）。同时解聘牛俊先生副 总经理的职务，解聘后牛俊先生继续在公司担任其他职务，本次解聘事项不会对 公司日常生产经营活动产生重大影响。 公司董事会提名委员会发表意见认为：经审阅高级管理人员候选人范瑞瑞先 生、苏雯博先生、匡开传先生的履历材料，高级管理人员的提名程序符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。上述人员的任职资格符合相 关法律、法规和《公司章程》所规定的 ...