中富电路(300814) - 关于董事会换届选举的公告

深圳中富电路股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-098 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 王昆先生、于培友先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，均已取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中于培友先生为会计专业人士。 根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议后，公司股东会方可进行表决。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上 述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司独立 董事候选人的人数不低于公司董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董 事任期超过六年的情形，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。董事候选 1 人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一。 根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，上述选举公司第三届董事会董 事候选人的议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票 制选举产生 3 名非独立董事、2 名 ...