中金岭南(000060) - 关于修订《董事会议事规则》的公告

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《深圳证券 交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，现对《深圳市 中金岭南有色金属股份有限公司董事会议事规则》进行修订， 修订内容如下： | 修订前（2022 年版《董事会议事规则》） | 修订后（2025 年版《董事会议事规则》） | | --- | --- | | 第二条 董事会下设董事会办公室，处理 | 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会 | | 董事会日常事务。董事会秘书负责指导董 | 日常事务。 | | 事会办公室处理董事会日常事务，保管董 | 董事会秘书任董事会办公室负责人 ...