中金岭南(000060) - 关于修订《董事会专门委员会工作细则》的公告

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《深圳证券 交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，现对《深圳市 中金岭南有色金属股份有限公司董事会专门委员会工作细 则》进行修订，修订内容如下： | 修订前（2024 年版《董事会专门委员会 | 修订后（2025 年版《董事会专门委员会工作 | | --- | --- | | 工作细则》） | 细则》） | | 第一条 为完善公司治理结构，根据《中 | 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人 | | 华人民共和国公司法》、《深圳证券交 | 民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市 | | 易所上市公司自律监管指引第 1 号 — | 公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市 | | — 主板上市公司规范运作》、《公司章 | 公司规范运作》、《深圳市中金岭南有色金 | | 程》及其他有关规定，特制定本工作细 | 属股份有限公司章程》（以下简称 "《公司 | | 则。 | 章程》"） 及其他有关规定，特制定本工作 | | | 细则。 | | 第 ...