节能环境(300140) - 《独立董事专门会议制度》（2025年修订）

中节能环境保护股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司 "） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《公司章程》 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司设独立董事。独立董事是指不 在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政 ...